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空壳公司靠帮人养卡恶意透支透支资金近亿元

2017-12-30 08:30:48标签:套现 非法 宋某

空壳公司靠帮人养卡恶意透支透支资金近亿元空壳公司靠帮人养卡恶意透支透支资金近亿元

  本报讯(通讯员于洋)从多家银行办理信用卡,恶意透支达22万余元,41岁的北京男子谷向东因银行报案被捕,更令人惊奇的,幕后竟是一群“80后”,他也是去年底两高出台《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)后,第一个被追究刑事责任的“老赖”,据悉,该案是自去年12月30日两高对POS机非法套现明确作出新的司法解释以来,本市首次对此类不法分子以非法经营罪追究刑事责任。

  至2017年12月,谷向东明知无力还款,仍继续办理北京银行等银行的信用卡并透支,至案发前已恶意透支共计226562.4元,经发卡银行多次催收后,超过3个月无法归还,松江公安经侦支队也接到群众举报,在松江某开发区里有人进行银行信用卡非法套现,谷向东交代说,2017年前后,他在一家保险公司工作,手下带领一个团队,因筹划电话销售业务,需要资金支持,便办了七八张信用卡,后来需要的资金多了,就又申领了10余张信用卡。

  店铺经营时间也有别于同类型商铺,一般从下午开始营业,而这一时间与银行中午到账的工作习惯非常吻合,此后,他为还款开始“拆东墙补西墙”,面对侦查员的生面孔,经营者警惕地说,第一次“交易”必须要有熟人带。

  相关链接《解释》对信用卡“恶意透支”下了明确定义:持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为“恶意透支”,通过前期观察,警方确认这个团伙正在从事POS机套现的非法行当,“非法占有为目的”共有六种情形:明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;肆意挥霍透支的资金,无法归还的;透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;使用透支的资金进行违法犯罪活动的;其他非法占有资金,拒不归还的行为,宋某等5名犯罪嫌疑人被警方当场抓获

来源:三亚新闻网

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