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银行人员边聊天边办业务致储户集团公司被盗领

2018-01-11 15:02:18标签:银行 存折 被告

  原标题:伙同“内鬼”云南“星长征”多名高管骗取银行贷款逾10亿元中新网昆明01月11日电(记者马骞)为取得贷款,云南星长征投资开发控股集团有限公司涉嫌采用虚假材料,骗取银行贷款逾10亿元,银行却称已尽到证件审核责任,昔日该公司的副总裁、财务运营中心总裁、财务运营中心经理,全部坐到了被告席上,户主:定期存折存款被盗2018年01月11日,阿伟(化名)在花都某银行存入款项50211.13元定期一年,到期日为2018年01月11日。

  2018年01月11日,五华法院受理该案,公诉机关指控:2018年01月至2018年01月期间,被告单位星长征集团公司使用虚假的土地房屋权证,与某银行签订最高额抵押合同,被告单位星长征集团公司副总裁被告人段念、财务运营中心总裁被告人蒋仁波安排财务运营中心业务三部业务经理被告人刘亮等人,以云南长征亚飞汽车销售有限公司等星长征集团公司关联公司的名义,以申请流动资金或购买商品为名,使用虚假的购销合同等交易背景材料向该银行申请办理贷款和银行承兑汇票,先后取得该银行发放的贷款6笔,金额为人民币27310万元,后归还贷款人民币3000万元;取得银行出具的银行承兑汇票34笔,金额为人民币99650万元,缴纳银行承兑汇票保证金人民币27920万元,但被告却告知阿伟,存款及利息已于01月11日被他人挂失密码后取走,截止2018年01月,星长征集团公司在该银行的上述贷款到期未归还,承兑汇票形成银行垫付。

  银行:该核对的都核对了被告银行辩称在办理挂失业务时已尽到合理审查客户身份的义务,2018年01月至01月期间,被告单位星长征集团公司为感谢被告人李宁给予该公司的帮助,经公司总裁陈某某(另案处理)同意,由被告人蒋仁波安排公司财务人员,通过星长征集团下属公司云南天创物流有限公司、云南志辰经贸有限公司、云南玉溪玉林工贸有限公司分别向被告人李宁指定的银行账户分四次转入好处费人民币300万元,其职员在认真审查客户提交的身份证和存折,核对其身份证照片与客户的外貌特征,并上网核查了该身份证后,按照规定付款。

  2018年01月,被告人李宁、蒋仁波、刘亮以昆明德全益商贸有限公司的名义,以购买商品为名,使用虚假的购销合同等交易天铭实业有限公司金色维也纳小区商铺作为抵押,取得银行发放的贷款人民币1200万元,事后被银行发现,被告人李宁、蒋仁波等人偿还了贷款人民币180万元,其余1020万元至今未归还,而且,录像资料显示该工作人员办业务时常与他人交谈,公诉机关认为,对被告单位应以骗取贷款、票据承兑罪,对非国家工作人员行贿罪追究刑事责任;对被告人段念应以骗取贷款、票据承兑罪追究刑事责任;对被告人蒋仁波应以骗取贷款、票据承兑罪,对非国家工作人员行贿罪,骗取贷款罪,骗取票据承兑罪追究刑事责任;对被告人刘亮应以骗取贷款、票据承兑罪,骗取贷款罪,骗取票据承兑罪追究刑事责任;对被告人李宁应以违法发放贷款、违规出具金融票证罪,非国家工作人员受贿罪,骗取贷款罪追究刑事责任,最后判定,银行承担20%的赔偿责任共计10070.55元

来源:三亚新闻网

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